호주 규제 당국 AUSTRAC, 암호화폐 거래소 및 송금 서비스에 대한 대규모 조사 완료
호주 규제 당국 AUSTRAC는 암호화폐 거래소와 송금 서비스의 운영에서 발생하는 주요 문제를 파악하기 위한 대규모 조사를 완료했습니다. 분석 결과에 따르면, 400개 이상의 등록된 암호 자산 거래 플랫폼과 5,000개 이상의 송금 제공업체가 자금 세탁, 사기 및 테러 자금 조달과 같은 불법적인 목적으로 사용될 가능성이 있는 것으로 나타났습니다. 이 조사의 결과로, 규제 당국은 디지털 자산과 관련된 13개 회사에 제한 조치를 적용했으며, 50개 조직에 대한 조사를 시작했습니다.
AUSTRAC의 브렌던 토마스, 주요 문제점 지적
AUSTRAC의 브렌던 토마스는 주요 문제점으로 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법(AML/CTF)의 요구 사항을 체계적으로 위반한 점을 강조했습니다. 특히, 규제 당국은 의심스러운 거래에 대한 보고가 부족하거나 전혀 이루어지지 않았으며, 고객 신원 확인(KYC) 의무를 준수하지 않은 점을 지적했습니다.
“지난해 초 시작된 조사를 통해 우리는 설정된 기준을 충족하지 않는 시장 참여자를 식별할 수 있었습니다. 우리는 AML/CTF 요구 사항을 무시하는 것이 기업 경영진에게 형사 책임으로 이어질 수 있음을 명확히 전달하고자 합니다. 규칙을 위반하는 기업은 면허를 잃을 위험이 있습니다.”라고 토마스는 말했습니다.
AUSTRAC, 모든 암호화폐 거래소와 송금 서비스에 대한 요청
AUSTRAC는 모든 호주 암호화폐 거래소와 송금 서비스가 위험 평가 및 직원 교육을 포함한 AML/CTF 프로그램을 적극적으로 도입할 것을 촉구했습니다. 이는 규제 당국의 잠재적인 제재를 예방하고 국가의 금융 시스템의 안전을 보장하기 위해 필요합니다. 규제 당국은 암호 산업에 대한 통제 강화가 금융 범죄와의 싸움에서 핵심적인 단계라고 강조했습니다.