호주 거래 분석 및 보고 센터(AUSTRAC)의 경고
호주 거래 분석 및 보고 센터(AUSTRAC)는 암호화폐 자산 운영자를 위한 경고를 발표했습니다. 규제 기관은 일부 기업이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지(AML/CTF) 요구 사항을 준수하지 않고 있다고 밝혔습니다.
AUSTRAC는 불법 활동을 식별하기 위해 금융 거래를 감시하는 정부 기관입니다. 2024년 12월 초, 조직 내에 암호 자산과 관련된 문제를 다루는 특별 팀이 구성되었습니다. 이 팀의 주요 임무 중 하나는 암호화폐 자동 판매기 운영자의 활동을 검토하는 것이었습니다.
이들 회사는 2006년 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법에 따라 AUSTRAC에 등록해야 하는 디지털 통화 거래소(DCE) 범주에 속합니다. 그러나 검토 결과, 일부 운영자가 필수 AML/CTF 규정을 무시하고 있는 것으로 나타났습니다.
규제 기관의 성명서에는 “우리는 사기 행위와 관련이 있을 수 있는 의심스러운 거래를 포함한 우려 신호를 발견했습니다.”라고 언급되어 있습니다.
AUSTRAC의 의장인 브렌던 토마스는 기관의 주요 목표 중 하나가 운영자가 설정된 기준을 완전히 준수하도록 하는 것이라고 강조했습니다. 이는 자금 세탁이나 불법 활동 자금 조달과 같은 범죄 목적의 암호화폐 자동 판매기 사용 위험을 최소화하기 위해 필요합니다.
토마스는 또한 위반자에 대한 조치가 취해질 것이라고 밝혔지만, 어떤 기업이 규제 기관의 주목을 받았는지 또는 어떤 조치가 계획되고 있는지는 구체적으로 언급하지 않았습니다.