분석가들, TRM Labs
블록체인 탐사 전문 회사 TRM Labs의 분석가들이 미국 재무부 외국 자산 통제국(OFAC)의 제재 목록에 오른 Garantex Europe OU 거래소의 면제 전략에 대한 자세한 내용을 공개했습니다. 그들의 데이터에 따르면, 이 플랫폼은 단순히 압력에 반응한 것이 아니라, 차단 전 몇 달 동안 사전에 개발된 인프라 전환 계획을 실행하여 제재가 생태계에서 거의 눈에 띄지 않게 만들었습니다.
전문가의 의견
전문가들은 이와 같은 조직들이 더 이상 즉흥적으로 행동하지 않고 있다고 강조합니다. 대신, 그들은 가능한 제한이 있기 훨씬 전부터 사전 연결된 백업 플랫폼, 대체 스테이블코인 및 병행 지갑과 함께 “블랙 시나리오”를 생성합니다. Garantex의 경우, 이러한 메커니즘은 거의 중단 없이 작동했습니다.
특별히 주목받은 스테이블코인 A7A5
분석가들의 특별한 관심을 끈 스테이블코인 A7A5는 거의 알려지지 않은 디지털 자산으로, 갑자기 대규모 송금의 중심이 되었습니다. 이미 1월, 거래소의 공식 폐쇄 몇 주 전, Garantex와 관련된 지갑들이 A7A5로 자금을 적극적으로 변환하기 시작했습니다. 이는 TRM Labs에 따르면 차단 및 추적에 저항할 수 있는 원활한 유동성 이전을 위한 미리 준비된 채널을 나타냅니다.
Garantex와의 직접적인 연결성
더욱이 연구자들은 Garantex, 러시아 거래소 Grinex(또한 제재 대상) 및 A7A5 발행자 간의 직접적인 연결을 확인했습니다. 이러한 연결은 우연한 네트워크가 아니라, 한 플랫폼이 신속하게 다른 플랫폼으로 교체될 수 있고 고객이 자산에 대한 접근을 잃지 않도록 리디렉션될 수 있는 제재 회피의 조정된 생태계를 형성합니다.
TRM Labs의 설명
“이러한 제재는 끝이 아니라 오히려 비상 모드를 활성화하라는 신호입니다,”라고 TRM Labs는 설명했습니다. “Garantex와 같은 플레이어는 사라지지 않고, 그들은 변형되고, 이전하고, 이름을 바꾸면서 사용자 기반, 인프라 및 자금 흐름을 유지합니다. 이는 시스템의 실패가 아니라 그것의 특성입니다.”
미국의 노력과 그 결과
따라서 분석가들은 미국의 러시아와 연관된 암호 운영자를 고립시키려는 노력이 분산화, 익명성 및 사전에 계획된 “탈출”에 기반한 지속적이고 유연한 회피 모델에 직면하고 있다고 평가합니다. 제재는 그들의 이해에 따르면 억압의 도구가 아니라 재구성을 위한 트리거가 되어, 현재의 암호 감독 접근 방식의 효율성을 의문에 빠뜨릴 수 있습니다.